Operação da Polícia Federal mira Taboão da Serra em investigação sobre lavagem de dinheiro e evasão de divisas
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O grupo criminoso é suspeito de movimentar mais de R$ 260 milhões por meio de dinheiro em espécie.
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26), a segunda fase da Operação Narco Azimut, que tem como alvo um esquema milionário de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Entre as cidades atingidas está Taboão da Serra, onde foram cumpridos mandados judiciais.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso é suspeito de movimentar mais de R$ 260 milhões por meio de dinheiro em espécie, transferências bancárias e até criptoativos, com operações no Brasil e no exterior.
Ao todo, cerca de 50 policiais federais participaram da ação, que cumpriu 26 mandados de busca, apreensão e prisão temporária, expedidos pela Justiça Federal. Além de Taboão da Serra, a operação ocorreu em cidades como São Paulo, Ilhabela e Balneário Camboriú (SC).
As apurações indicam que os investigados utilizavam empresas e terceiros para ocultar a origem ilícita dos valores, estruturando um esquema sofisticado de circulação de dinheiro.
A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores até R$ 934 milhões, além de restrições que impedem a movimentação de empresas e a transferência de patrimônio ligado ao grupo.
Os envolvidos poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
A operação é um desdobramento de investigações anteriores e reforça o cerco das autoridades contra organizações que atuam no sistema financeiro de forma ilegal.
Da Redação do Jornal na Net